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借款人卖房者共同设局 “过桥垫资”专骗购房人

新闻来源:7   发布时间:2019-05-19 23:07  点击:

  借款人卖房者共同设局 “过桥垫资”专骗购房人

  城案

  羊城晚报记者 付怡

  通讯员 谢文任 张毅涛  

  购房者着急过户房产,于是从网上找民间借贷“过桥”,却没想到被过桥出资人和售房人摆了一道!近日,广州增城侦破一起“过桥垫资”人与售房人合谋诈骗购房人的案件,抓获3名嫌疑人。

  边卖房边抵押借款无法过户

  去年3月14日,广州市民李某向增城警方报称,其在购买售房人肖某位于新塘镇的一处房产过程中,被售房人肖某伙同“过桥解押”人董某、梁某,以虚构借款合同、抵押合同及虚假诉讼等方式进行诈骗,造成该房产无法过户。

  这起案件表面上是民事债务纠纷,却存在诸多疑点。经过调查走访,专案组发现,导致该房产交易合同签订过去两年时间却迟迟无法过户的原因是,在事主李某办理过户期间,该房产不仅被董某以肖某欠其巨额借款为由办理了抵押登记,还被梁某以肖某欠巨额借款未还为由告上法院,导致肖某名下该房产被法院查封。也就是说,董某、梁某及事主李某三者都有权争夺该房产产权,所以该房产无法过户。

  经过进一步侦查,专案组民警掌握到一条重要线索,肖某所欠两笔巨额借款均是在2017年7月借的。

  “事主李某办理房产过户正是在2017年7月,同一个月里,售房人肖某一边协助办理房产过户,一边又两次大额借款?”专案组民警觉得其中必有蹊跷。

  借款人联合卖房者虚假借款

  专案组民警调取相关证据发现,肖某欠董某、梁某巨额借款,均是从董某的银行账户流出,经过几次资金流转,最终又流回董某银行账户。也就是说,两次借款均为虚构。

  随着调查的深入,专案组逐步摸清了肖某、董某、梁某等人实施诈骗的套路。原来,由于售房人肖某无法偿还其房产的按揭贷款,为了尽快促成过户,事主李某于2017年6月通过网络,联系到从事民间借贷业务(即“过桥垫资”)的董某、梁某,以民间借贷“过桥”方式,从董某处借到“过桥”资金45万元。

  然而,董某、梁某等人背地里却动了歪脑筋,他们从事主李某提供的房产资料中,掌握到售房人肖某的资料,立即私下与肖某联系,承诺给予其高额回报,诱惑其合作。肖某出于贪念,与董某、梁某一拍即合。随后,他们合谋虚构了不真实的借款合同,虚构了两次共计200多万元的借款,用于抵押及查封该房产,造成事主李某无法过户该房产,再通过虚假诉讼的方式,企图拍卖该房产,从中牟取暴利。

  掌握了肖某等人涉嫌诈骗的犯罪证据后,专案组于2018年11月至2019年1月,分别在福建省三明市、广州市等地,将肖某(男,31岁)、梁某(男,25岁)及董某(男,40岁)3人抓获。

  经审讯,嫌疑人肖某等人对自己的诈骗行径供认不讳。目前,嫌疑人肖某、董某及梁某已被移送起诉,该案仍在进一步审理中。



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